Por medio de una investigación conjunta de la
AFI y la AFIP, se logró desarticular una banda que vendía datos protegidos.
Además, secuestraron cerca de 5 millones de dólares en efectivo.
Un total de siete empleados de la AFIP y un
empresario fueron detenidos este viernes en el marco de más de 50 allanamientos
dispuestos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa por la
filtración de datos secretos sobre el último blanqueo de capitales, en 2016.
Además, se secuestraron cerca de 5 millones de dólares en efectivo.
Los operativos se llevaron a cabo dentro de
una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que
se hicieran públicos los datos: el personal de la AFIP involucrado en el hecho
ilícito comercializaba esos datos y los vendía a empresas que, a su vez, los
comercializaban en el mercado, según informaron fuentes judiciales.
La causa que se inició con una denuncia de la
AFIP a mediados del año pasado, destinada a determinar cómo se filtraron datos
sobre el último blanqueo fiscal. La presentación se realizó tras una
publicación del diario Página/12.
La investigación, con la intervención directa
de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP y la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), a través de la desencriptación de computadoras, de escuchas
telefónicas, investigaciones informáticas "espejo" y entrecruzamiento
de datos, permitió dar con los responsables de lo que se considera una
"organización delictiva".
En ese contacto se dispuso el allanamiento de
domicilios y oficinas y la detención de siete funcionarios de la AFIP y de uno
de los empresarios: los operativos se desarrollaron en la Capital Federal y en
la Provincia de Buenos Aires e incluyeron los domicilios de 18 empleados de la
AFIP y las oficinas en las que se desempeñaban, que comprendían tres sedes de
la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta ahora, fueron detenidos siete
funcionarios de la AFIP; el empresario dueño de Reportes Online, Leandro
Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS,
y serían indagados mañana en Comodoro Py, según informaron fuentes de la AFIP a
este medio.
A partir de la investigación, se detectó que
una empresa de reportes crediticos conocida como Reportes Online, ofrecía
información confidencial a sus clientes. La pesquisa permitió descubrir que los
empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían
desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del
organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados.
Además, fuentes del caso detallaron a este
sitio que los 5 millones de dólares incautados fueron hallados en Constitución
en una "cueva" donde trabajaban los empresarios que vendían la
información.
PUBLICADO EL 02-02-2018